Programa Ejecutivo:
CRIPTOACTIVOS Y SU VINCULACIÓN CON EL DELITO 

El alumno debe poseer conocimientos mínimos de computación (hardware y software). Preferentemente, haber tenido un acercamiento al ambiente informático, pericial o judicial. Tal es el caso de profesionales en las ciencias jurídicas, criminalísticas, informáticas y electrónicas, o bien con conocimientos tecnológicos, que deseen desempeñarse como: 

 
❖ Operadores judiciales que deban abordar el estudio y decisión de situaciones conflictivas relacionadas con bienes y servicios informáticos.
❖ Peritos judiciales en procesos relacionados con bienes o servicios informáticos.
❖ Consultores técnicos, para empresas, especializados en el tema.
❖ Personal de FFAA o FFSS 

Objetivos generales
Que los alumnos conozcan conceptos generales del mundo de la blockchain, incluyendo todas sus variables tales como criptomonedas, defi, nfts y otros. Recorriendo desde aspectos legales y técnicos hasta finanzas a nivel inicial, todo ello necesario a la hora de investigar esta temática. Por otro lado, lograr que puedan especializarse en lo relativo a la investigación de cualquier tipo de delito que incluya activos en la blockchain, ya sea que los mismos se hayan realizado en entornos digitales o físicos. 

Objetivos específicos
Que el educando logre:
❖ Conocer los parámetros generales de la investigación de criptoactivos. 

❖ Estar al tanto de las tecnologías disponibles para obtener la información necesaria.

❖ Poder desarrollar una especificidad inicial en materia de delitos que integren criptomonedas. 

❖ Integrar la investigación digital con los pilares fundamentales del proceso pericial informático.  

Unidad 1: Blockchain y Mineria (2 CLASES)   

▪ Bitcoin.

▪ Definición y características de la blockchain. 

▪ Historia y objetivos de la cadena de bloques.

▪ Tipos de blockchain (Hibridas, públicas, privadas). 

▪ Hash.

▪ Usos de la cadena de bloques en distintos ámbitos.

▪ Descentralización y reserva de valor. 

▪ Hyperledger.

▪ Minería. 

▪ Minería individual vs granjas 

▪ Allanamientos. 

▪ Proof of stake vs proof of work. 

▪ Hardware individual y granjas.

▪ Fintech. 

▪ DEFI. 

Unidad 2: Cibercrimen y su relación con el mundo cripto (2 CLASES) 

▪ ¿Qué son los delitos informáticos? 

▪ Definiciones generales básicas. 

▪ Problemáticas comunes para su investigación. 

▪ Definiciones generales avanzadas.

▪ Regulación de los delitos informáticos. Delitos informáticos más comunes.

▪ Investigación de delitos informáticos propiamente dichos. Delitos complementarios.

▪ CBU/CVU 

▪ Operaciones electrónicas 

▪ Bancos digitales y sitios financieros. 

▪ Plataformas de pago

▪ Tarjetas 

▪ Estafas y fraudes 

Unidad 3: Criptoactivos (1 CLASE) 

▪ Criptomonedas. 

▪ Stable coins. 

▪ Tokens. 

▪ Acciones tokenizadas. 

▪ NFT. 

▪ Smart contracts. 

▪ Metaverso. 

▪ Cripto y juegos. 

UNIDAD 4: Operaciones (1 CLASE)

▪ Billeteras. Billeteras calientes y frías. 

▪ Exchanges y sus variables. 

▪ Uso y configuración de varios exchanges. 

▪ Regulación nacional e internacional. 

▪ Transacciones entre billeteras. 

▪ Clases de fondeos. 

▪ Extracciones. 

▪ Fee de la red y comisiones de exchanges.

▪ Conversión entre monedas. 

▪ Prácticas en tiempo real. 

Unidad 5: Regulación impositiva (1 clase)
▪ Dificultad en la regulación de criptoactivos. 

▪ Marco regulatorio en otros países. 

▪ Leyes, disposiciones y demás normativa en Argentina. 

▪ Jurisprudencia y fallos de interés. 

▪ El futuro en las regulaciones.  

Unidad 6: Inversiones (1 clase)
▪ Spot. 

▪ Trading. 

▪ Programas accesorios. 

▪ Análisis técnico en directo. 

▪ Estructura de una criptomoneda. 

▪ Formas de operar. 

▪ Temporalidades, gestión de riesgo, y apalancamiento. 

▪ Herramientas de análisis técnico. 

▪ Inversiones con criptomonedas en Exchange.  

Unidad 7: Delitos en la Blockchain (2 Clases) 

▪ La investigación. 

▪ Problemáticas comunes para su investigación. 

▪ Criminalística. 

▪ Evidencia digital. 

▪ Trazabilidad de la evidencia digital. 

▪ Relación con el investigador digital y con el perito informático forense. 

▪ Delitos en la blockchain. Estafas y fraudes más comunes. 

▪ Ruta del dinero.

▪ Casos reales de investigación. 

▪ ICO. 

▪ Dark y deep web. 

▪ Metadata. 

▪ Investigación cripto mediante herramientas libres y licenciadas. Osint. 

▪ Procedimientos en cada caso de acuerdo al delito y su característica. 

▪ Fuerza probatoria. 

▪ Consultas generales del fin de la cursada 

Presentaciones de conceptos que se realizarán mediante la modalidad de educación a distancia, docentes – alumnos mediados por tecnologías de comunicación sincrónica y recursos de campus virtual. Realización de diferentes actividades prácticas individuales y grupales con vínculos en la web para ampliar información.

Se utilizarán herramientas de comunicación para establecer contacto semanal con los alumnos. Hay un seguimiento proactivo del alumno por parte de los profesores, con el objetivo de acompañar y sostener el éxito del proceso. 

El curso además cuenta con un moderador el cual estará presente en todas las clases y se encargará de responder a la brevedad las inquietudes que surjan en el campus del curso, así como también subir material de interés para la cursada tales como guías, libros, noticias, entre otros.  

El personal docente consta de 3 profesionales que provienen de ramas distintas (Informática forense, Cs Económicas y Ing. Electrónica), con la característica distintiva que todos comparten experticia y trabajan actualmente en cibercrimen. 

Para ello es importante destacar brevemente sus antecedentes: 

MATÍAS FERNÁNDEZ NOGUERA.

Licenciado en Administración - Universidad de Buenos Aires. Investigador Digital. Perito Informático. Instructor en Cibercrimen para miembros de Ministerios Públicos, FF.SS., Colegios Públicos, Consejos Profesionales y empresas. Disertante en conferencias y congresos nacionales e Internacionales. 

AGUSTÍN PERCIAVALLE. 

Perito en informática forense e investigador en Cibercrimen. Trader de criptomonedas e inversor en criptoactivos. Tec. en PC y redes informáticas. Lic en Seguridad e Higiene. Posee una experiencia de 13 años en distintas ramas de la informática, surcando empresas privadas y el ámbito estatal. Se desempeñó en redes, telefonía, videocámaras, PCs, soporte técnico, seguridad informática, desarrollo e informática forense. Instructor en Cibercrimen para miembros de Ministerios Públicos, FF.SS., Colegios Públicos, Consejos Profesionales y empresas. Disertante en conferencias y congresos nacionales e Internacionales. 

HECTOR COSTA

Abogado - (UMSA) - Magister en Propiedad Intelectual e Industrial en la Universidad de Barcelona y se encuentra en los últimos tramos de la tesis del Doctorado en Ciencias Jurídicas en la UMSA. MPF CABA. Especialista en la temática penal económica. Profesor en varias universidades privadas y públicas. Además es autor y coautor de diversos artículos en revistas de derecho y participó como organizador, expositor y colaborador en foros, cursos, seminarios y jornadas.